Онлайн семінар
Фінмоніторинг банку: як бухгалтеру відповідати на запити та захистити рахунок клієнта
ПОСЛУГА ВКЛЮЧАЄ
Програма заходу
Дата та час проведення
28 серпня 2026
11:00
- Чому банк запитує документи та які операції сьогодні привертають його увагу
- Що саме банк має право запитати у ФОП або компанії
- Чи може банк перевіряти не лише конкретну операцію, а всю бізнес-модель клієнта
- Чи може банк запитати виписки та документи з іншого банку
- Як підтвердити джерело походження коштів, якщо банк уже бачить усі операції за рахунком
- Як підготувати відповідь банку, щоб не створити додаткових запитань
- Чи потрібно надавати банку все, що він запитує, і як діяти у разі надмірного запиту
- Що буде, якщо не відповісти банку, відповісти частково або надати суперечливі документи
- Куди банк передає отримані документи: Держфінмоніторинг, податкова, БЕБ і чи діє банківська таємниця
- Чи можна оскаржити обмеження операцій або рішення банку про припинення співпраці
- Коли суд стає на бік клієнта: актуальна практика у спорах із банками
ГАРАНТОВАНО
Кожен учасник отримає
- ВІДПОВІДІ на запитання
- ПРЕЗЕНТАЦІЮ лектора
- ЗАПИС вебінару (необмежений доступ)
