ПОСЛУГА ВКЛЮЧАЄ
Програма заходу
МОДУЛЬ 1. Збір інформації для звірки і контролю
Урок 1.1. Електронний кабінет платника податків: яку інформацію і як часто слід перевіряти
1. Які можливості дає Електронний кабінет і для чого слід перевіряти дані про себе
2. Як часто оновлюються дані в Кабінеті
3. Що робити, якщо дані подавались, а в Кабінеті їх немає
4. Чи можуть дані в Кабінеті відображатись невірно і що з цим робити
Урок 1.2. Належна обачність: як перевіряти контрагентів на старті роботи
1. Що таке належна обачність і для чого вона потрібна
2. Чек-лист порталів та питань для перевірки контрагента
3. Як часто потрібно перевіряти контрагента і чому
4. Який мінімальний пакет документів повинен бути, щоб довести ДПС дотримання принципу належної обачності
Урок 1.3. Універсальних звіт: правила роботи
1. Що таке «Універсальний звіт» та де його шукати
2. Як працювати з цим звітом та яку інформацію для аналізу він надає
Урок 1.4. Звіт про проводки та інші звіти: аналітика та налаштування для надання даних для звірки
1. Як налаштувати облік таким чином, щоб мати можливість легко робити експрес-звірки (до чого тут довідники та субконто)
2. Внутрішні облікові звіти: як з ними працювати, щоб отримати бажану інформацію
3. Універсальний звіт, звіт про проводки, журнал проводок: одне і теж?
4. Як технічно підготувати вигрузки з бази для подальшої роботи з ними: майстер-клас
Урок 1.5. Звіти та вигрузки з MeDOC: яку аналітику і як можна отримати для звірки
1. Вбудовані звіти і налаштування Медка, які дозволять швидко проаналізувати дані
2. Чи потрібно звіряти цифри з Медка із обліковими даними
3. ЄРПН у Медку та в Кабінеті платника податків – одне і теж?
4. Прихована аналітика МЕдка, яка дозволить провести експрес-звірки
ZOOM-ЛЕКЦІЯ: обговорення і відповіді на питання
МОДУЛЬ 2. Майстер-класи по звіркам
Урок 2.1. РРО та ПРРО: майстер-клас по звірці чеків та платежів
1. В чому інформаційна цінність калькуляції та чим вона відрізняється від специфікації
- Excel-файл із прикладом та формулами для налаштування звірки
Урок 2.2. Звірка ПДВ: на що потрібно звернути увагу та які цифри із чим перевіряти
Урок 2.3. ПДВ: правила звірки першої події
1. Чи можливо звірити першу подію, якщо є і пільгові і ПДВ-оподатковувані операції, і різні ставки ПДВ
2. Які налаштування в обліку доцільно провести для проведення звірки
3. Технічний алгоритм звірки
- Excel-файл із прикладом та формулами для налаштування звірки
Урок 2.4. ПДВ: правила звірки продажу нижче собівартості та ціни придбання
1. Чи можна пономенклатурно відслідкувати вартість «входу» та «виходу»
2. В яких випадках звірку неможливо провести і як тоді контролювати мінімальну базу
3. Технічний алгоритм звірки
- Excel-файл із прикладом та формулами для налаштування звірки
Урок 2.5. ПДВ: правила звірки граничних строків включення податкового кредиту
1. Чи потрібно відслідковувати граничні строки по «відкладеним» вхідним податковим накладним
2. З якою дати стартує відлік граничних строків: дати складання, дати реєстрації чи дати розблокування
3. Технічний алгоритм звірки
- Excel-файл із прикладом та формулами для налаштування звірки
Урок 2.6. ПДВ: правила перевірки дотримання граничних строків реєстрації податкових накладних
1. Як головбуху контролювати своєчасну реєстрацію податкових накладних своїми колегами
2. Як налаштувати звірку граничних строків у разі блокування ПН
3. Чому важливо контролювати строки та як підтвердити реальну прострочку у разі отримання акту камеральної перевірки (щоб не вивіряти строки по кожній накладній окремо). Спойлер: навіть ДПС помиляється
4. Технічний алгоритм звірки
3. Чому важливо контролювати строки та як підтвердити реальну прострочку у разі отримання акту камеральної перевірки (щоб не вивіряти строки по кожній накладній окремо). Спойлер: навіть ДПС помиляється
4. Технічний алгоритм звірки
- Excel-файл із прикладом та формулами для налаштування звірки
Урок 2.7. ЗАРПЛАТА: правила перевірки коректності утримання податків і граничних строків їх сплати
1. Чому важливо налаштувати контроль звірки залежно від виду платежу і способу виплати
2. Технічний алгоритм звірки
- Excel-файл із прикладом та формулами для налаштування звірки
Урок 2.8. Терміни прострочки: як звірити заборгованість по групам прострочки (не прострочена, до 90 днів, до 180, до 365 і більше 365 днів)
1. Як групування термінів прострочки допоможе перевіряти коректність розрахунку резерву очікуваних кредитних збитків
2. Чому контроль частки заборгованості по групам прострочки дозволить обґрунтувати процент резервування
3. Технічний алгоритм звірки
- Excel-файл із прикладом та формулами для налаштування звірки
Урок 2.9. Звірка оборотності запасів та виявлення "старих" партій для їх подальшого знецінення
1. Як відслідковувати залишки на складі
2. Як контроль оборотності запасів дозволить обґрунтувати їх знецінення до чистої вартості реалізації
3. Технічний алгоритм звірки
- Excel-файл із прикладом та формулами для налаштування звірки
Урок 2.10. Звірка лімітів: дотримання лімітів для ЄП, 1 млн грн для ПДВ
- Excel-файл із прикладом та формулами для налаштування звірки
Урок 2.11. Звірка дотримання строків по валютному контролю
- Excel-файл із прикладом та формулами для налаштування звірки
Урок 2.12. 30%-ва різниця і звірка організаційно-правових форм
1. Як технічно відслідкувати, по яким нерезидентам працюватиме 30%-ва різниця
2. Як відслідковувати помилки при внесенні контрагента-нерезидента в базу, які потім можуть призвести до 30%-вої різниці
3. Технічний алгоритм звірки
- Excel-файл із прикладом та формулами для налаштування звірки
Урок 2.13. Звірки наявності позитивної податкової історії та дотримання середніх показників сплати податків по ринку
1. Як щомісяця слідкувати за дотриманням критеріїв блокування податкових накладних та середнього рівня сплати податків по галузі
2. Технічний алгоритм звірки
- Excel-файл із прикладом та формулами для налаштування звірки
Урок 2.14. Зведений чек-лист: план та факт звірок
ZOOM-ЛЕКЦІЯ: обговорення і відповіді на питання
МОДУЛЬ 3. Управлінські звіти: практика налаштувань
Урок 3.1. Чим типові звіти в УТП відрізняються від бухобліку від самого початку (у розрізі груп: розрахунки, склад, виробництво, гроші, витрати, валовий прибуток)
Урок 3.2. Як впливають "ручні" проводки на управлінські звіти та як правильно робити облікові коригування
МОДУЛЬ 4. Особливості виправлення помилок, виявлених при звірках
Урок 4.1. Правила виправлення помилок: коли і як краще подати уточнюючу звітність
1. Варіанти дій по виправленню помилок: уточнюючі розрахунки, додаток ВП і т.д.
2. Алгоритм дій по виправленню: що за чим подавати і коли доплачувати
3. Чи можна окремі помилки не виправляти
Урок 4.2. Як документально підтвердити виправлені помилки і що таке "ретроспективний" ефект помилки
1. Чи обов’язково складати бухгалтерську довідку на кожне виправлення
2. Що означає «ретроспективний ефект» від виправлення
3. Чи достатньо виправити на 01.01 та як далеко треба занурюватись у попередні періоди для виправлення помилки
Урок 4.3. Як виправляти помилки, які впливають на від’ємне значення
1. Як вирахувати «ефект від виправлення» та його вплив на від’ємне значення
2. Який порядок виправлення, якщо від’ємне значення «розтягнуто» на кілька звітних періоді? Чи потрібно уточняти кожну декларацію з від’ємним значенням?
3. Практичний алгоритм формування уточнюючої звітності з коригуванням від’ємного значення
Урок 4.4. Розрахунок штрафів та пені: алгоритм для оцінки рішень
1. Як вирахувати, яка може бути нарахована пеня за недоплату податків
2. Пеня у разі подачі уточнюючої декларації та в разі донарахування від ДПС: нюанси
3. Мораторій на нарахування пені: чи враховувати це у майбутньому
- Excel-файл із прикладом нарахування пені
ФІНАЛЬНА ZOOM-ЛЕКЦІЯ
ГАРАНТОВАНО
Кожен учасник отримає
Старт в 09 грудня 2024 року
- формат Відеокурс (записи уроків + онлайн-зустрічі з лектором)
- 4 тематичних модуля та сумарно 25 уроків
- більше 12 практичних прикладів розрахунків
- закритий Телеграм-чат
- 4 онлайн-зустрічі з відповідями на запитання
- доступ до курсу – НАЗАВЖДИ
